佰维存储(688525) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 了 2024 年年度股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了 第四届董事会成员，并决定不设监事会。2024 年年度股东大会选举产生 5 位非 独立董事及 3 位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事刘阳先 生，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员 会组成人员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议 ...