北陆药业(300016) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-041 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业）于 2025 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及 部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 修改后 条款 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》" ...