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汇中股份(300371) - 汇中股份独立董事工作制度
300371Huizhong(300371)2025-05-22 11:48

汇中仪表股份有限公司 独立董事工作制度 汇中仪表股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构,改善董事会结构,强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制,保护中 小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《汇中仪表股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"),并参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作指引》")等法律、法规及规范性文件的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所任职的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应向公司申 明并实行回避。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会( ...