佰维存储(688525) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-032 深圳佰维存储科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件发出会议 通知，会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，同意选举孙成思 先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票 ...