大叶股份(300879) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 5 月 14 日通过电话及邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长叶晓波先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-041 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 2、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资 者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》及其他有关法律法规，公司特制订《市值管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票 ...