獐子岛(002069) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-18 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025年5月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送 达全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事张晓东因工作原因未能 出席，委托独立董事王国红代为出席并行使表决权。部分监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《獐子岛集团股份有限公司章程》 等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议 并通过以下议案： 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司符 合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 ...