獐子岛(002069) - 独立董事专门会议2025年第二次会议决议

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2025 年第二次会 议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已提 前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 3 名。独立董事张晓东因 工作原因无法现场出席，委托独立董事王国红代为出席并行使表决权。全体独立董事共 同推举史达先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交公司第八届董事会第十九次会议的相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行 A 股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票 的相关资格、条件的要求。经审议，我们认为公司符合有关法律法规规定的向特定对象 发行 ...