好太太(603848) - 广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-027 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查， 现提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；任期自公 司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 5 月 23 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议 室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 5 月 16 日以书面及电 子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高 ...