中牧股份(600195) - 中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-014 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意中牧实业股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告。 二、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名宗文峰先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第 九届董事会一致。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 同意将此议案提交公司股东会审议。 三、关于召开中牧股份 2025 年第一次临时股东会的议案 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会 2025 年第七次临时会议通知于 2025 年 5 月 20 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形 式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表 ...