好太太(603848) - 广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-028 广东好太太科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按 相关程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独 立董事的议案》，并提请召开公司 2025 年第一次临时股东会审议。公司第四届董 事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事 公司董事会提名沈汉标先生、王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人 ...