航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-028 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2025 年 5 月 20 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）采用现场方式召开，会 议地点为公司会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水 源先生出席会议并投票表决，董事戴利民先生因工作原因委托董事杨雨先生出席 会议并投票表决； 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生列席会议。 1、关于航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆无人机装备产业基地二期 项目的议案 本议案同意 8 ...