锌业股份(000751) - 葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-021 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 23 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 5 人、实到会董事 5 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》 内容详见公司同期公告的《董事会议事规则修订案》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》 内容详见公司同期公告的《高层管理人员薪酬管理制度修订案》。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 ...