锌业股份(000751) - 关于《公司章程》修订案

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-024 葫芦岛锌业股份有限公司 《公司章程》修订案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了公 司《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，情况如下： 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"、删除监事 会、监事相关规定。《公司章程》修订涉及条款众多，不再逐项列示，原第五章 增加"第三节独立董事"、"第四节董事会专门委员会"；此外，由于删除和新增 条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订 的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下： | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | ...