锌业股份(000751) - 葫芦岛锌业股份有限公司相关制度修订案

相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"，将"监事会"修订为"审 计委员会"，其他条款保持不变。 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第三条 董事会秘书履行如下职 | 第三条 董事会秘书履行如下职 | | 责： | 责： | | | | | （四）按照法定程序筹备董事会 | （四）按照法定程序筹备董事会会 | | 会议和股东大会，准备和提交拟审议的 | 议和股东会，准备和提交拟审议的董事 | | 董事 会和股东大会的文件； | 会和股东会的文件； | | | | | （七）负责保管公司股东名册、董 | （七）负责保管公司股东名册、董 | | 事名册、控股股东及董事、监事、高级 | 事名册、控股股东及董事、高级管理人 | | 管理人员持有公司股票的资料，以及董 | 员持有公司股票的资料，以及董事会、 | | 事会、股东大会的会议文件和会议记录 | 股东会的会议文件和会议记录等； | | 等； | | 三、《董事会秘书工作制度》修订如下： 1 葫芦岛锌业股份有限公司 相关制度修订案 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，对公司下列制度 ...