锌业股份(000751) - 葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书工作制度

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书职责 2 | | 第三章 | 董事会秘书的聘任 3 | | 第四章 | 董事会秘书的职权范围 4 | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 5 | | 第六章 | 董事会秘书的办事机构 6 | | 第七章 | 董事会秘书的法律责任 6 | | 第八章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为了促进葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《葫芦岛锌业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书职责 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行 相应的职责，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司和相关当事人与深 ...