瑞松科技(688090) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-042 广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日下午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第四届董事会第一次会 议，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议 相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名 ...