东鹏控股(003012) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-041 广东东鹏控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月13日以书面或电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏 控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定及 2024 年第一次临时股 东大会的授权，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，同意对股票期权的 行权价格进行调整。本次调整后，2024 年股票期权激励计划的行权价格由 6.70 元/股调整为 6 ...