顶固集创(300749) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-055 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，并 结合公司实际情况，修订相关规章制度。具体表决情况如下： 1、关于修订《股东会议事规则》的议案 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 在公司现场召开了第五届董事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日 通过书面、微信等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认 真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ...