重庆钢铁(601005) - 第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-017 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于终止吸收合并全资子公司的议案 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议于 2025 年 5 月 26 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召 集，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）关于召开 2024 年度股东大会的议案 董事会召集公司 2024 年度股东大会，该股东大会将于 2025 年 6 月 27 日在重 ...