派能科技(688063) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-042 上海派能能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2025 年 5 月 26 日以书面传签方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持，会议应出 席董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会 1 / 2 审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2025-040）。 ...