圣邦股份(300661) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-040 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 11 日（星期三）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 6 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决， 该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第八次会议审议 通过后，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： ...