柏楚电子(688188) - 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-024 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议应 到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程 序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募 投项目的议案》 公司监事会认为：公司使用部分募集资金向募投项目"超高精密驱控一体 研发项目"的实施主体公司控股子公司柏楚数控提供借款利息为同期银行贷款 利率（LRP）的人民币 5,00 ...