锐明技术(002970) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-041 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议的通知于 2025 年 5 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；2025 年 5 月 27 日，公司 ...