骆驼股份(601311) - 骆驼股份第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-026 骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。 （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，完成了董事会换届选举，新当选的 5 名非独立董事、3 名独立 董事和同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成了第十届董 事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地开展工作，经全体董事一致同意，决 定于 2025 年 5 月 27 日召开第十届董事会第一次会议并推举董事刘长来先生为会 议召集人和主持人。本次会议以口头方式向全体董事送达通知。2025 年 5 月 27 日下午 16:30，公司第十届董事会第一次会议在公司会议室以 ...