阿科力(603722) - 无锡阿科力科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第三章 职责权限 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《无 锡阿科力科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。战略委员会委员可以在任期届满以前向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关 注的事项进行必要说明。 第二条 董事会 ...