博硕科技(300951) - 深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-042 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十一次会议通知期限的 议案》 根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，董事会同意豁免本次会议 通知期限，于 2025 年 5 月 28 日上午 10:00 召开本次董事会会议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （二）审议通过《关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的议案》 公司于 2025 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议提名左志 刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。鉴于左志刚先生因工作需要，放弃第三届董事会独立董事候选人 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 ...