中微公司(688012) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688012 证券简称:中微公司 公告编号：2025-033 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2025 年 5 月 19 日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席 董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。 （二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股 ...