天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）

上海市天宸股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为提 高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，履行如下 职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及 高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向本 所报告并披露； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复本 所问询； ...