天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议以通讯方式 于 2025 年 5 月 29 日召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-011 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的 议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公 司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公 司实际情况，拟对 ...