汉邦高科(300449) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-044 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际参加董事 9 名（其中董事吴锡丽女士委托董事张立先生代为出席并 表决）。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》 为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，公司将根据实际经营情况，为 部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1.5 亿 元。公司控股股东 ...