汉邦高科(300449) - 第五届监事会第四次会议决议公告

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-045 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于 2025 年度担保额度预计 ...