亿华通(688339) - 亿华通 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-029 北京亿华通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届提名情况公告如下： 一、 董事会换届提名情况 2025 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事） 的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的 议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董 ...