丽珠集团(000513) - 2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-045 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年 第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股 类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东 会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2025 年 4 月 23 日召开了第 十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。 3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。 4、会议召开的合法、合 ...