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维信诺(002387) - 第七届董事会第十九次会议决议公告
002387Visionox(002387)2025-05-30 03:44

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-057 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"维信诺")第七届董事 会第十九次会议(以下简称"会议")通知于2025年5月29日以电子邮件及专人 通知的方式发出,会议于2025年5月30日在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环 洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强 先生主持,应出席董事7名,实际出席的董事7人,公司部分监事、高级管理人 员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次交易 相关加期审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 的相关规定,鉴于本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告有 效期已经届满,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了加 期审计,出具了苏公W[2025]A1152号《合肥维信诺科技有限公司审计报告》; 安徽中联国信资产评估有限 ...