维信诺(002387) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-057 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第十九次会议（以下简称"会议"）通知于2025年5月29日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2025年5月30日在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环 洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强 先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人 员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准本次交易 相关加期审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 的相关规定，鉴于本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告有 效期已经届满，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加 期审计，出具了苏公W[2025]A1152号《合肥维信诺科技有限公司审计报告》； 安徽中联国信资产评估有限 ...