易明医药(002826) - 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-035 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消召开2025年第二次临时股东会的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2025年第二次临时股东会的公告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十五次临时会议决议。 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次临时会议已于2025年5月30日以通讯方式召开。本次会议于2025年5月30 日以紧急临时会议的形式通过电话方式通知了全体董事。董事长许可先生在会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议通知时限要求。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长许可先生召集和主 ...