傲农生物(603363) - 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年5月修订）

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 战略委员会工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的 科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在战略委员会人数未达到规定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本 ...