傲农生物(603363) - 福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年5月修订）

二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（简称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 名会计专业人士。 福建傲农生物科 ...