明泰铝业(601677) - 明泰铝业第六届董事会第二十三次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 20 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝 业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-026 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》（内容详见 公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合 ...