龙头股份(600630) - 龙头股份第十一届董事会第二十一次会议决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-010 2、《公司董事会换届选举独立董事的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 30 日 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,监事会全体成员 及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力进 行了事先审查，董事会经审议同意提名倪国华先生、陈姣蓉女 ...