迈为股份(300751) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-029 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 5 月 19 日以邮件、口头和电话的方式发出。会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10：00 在苏州市吴江区大兢路 8 号办公楼 1 楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人， 会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况逐项自查核对 ...