三旺通信(688618) - 第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-028 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》。 经审议，监事会认为：本次变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致 公司总股本发生变动、将董事会人数由 5 人调整为 7 人以及取消监事会是根据相关法 律法规的规定及公司实际经营发展需要，基于上述事项，公司拟修订《公司章程》， 公司修订的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，审议程序合法合规， 有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。全体监事一致同意公司本 次变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会并修订《公司章程》的事 ...