三旺通信(688618) - 深圳市三旺通信股份有限公司内部控制制度（2025年5月修订）

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构,加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制配套 指引》、《上海证劵交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规章和规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 深圳市三旺通信股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 5 月修订） 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报，保 证公司各项业务活动的健康运行； （三）建立良好的企业内部经济环境，纠正和预防各种错误、舞弊行为，保障公 司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准确、 完整和公平； （五）形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进公司实现发展战略。 第三条 公司内部控制应遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策 ...