三旺通信(688618) - 深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度（2025年5月修订）

深圳市三旺通信股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 独立董事任职资格和条件 . | | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | | | 第四章 独立董事的职权和责任 5 | | | 第五章 独立董事履职保障 ········· 10 | | | 第六章 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策 的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...