三旺通信(688618) - 深圳市三旺通信股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年5月修订）

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"）审计制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市三旺通信股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。审计委员会委员由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董 事担任，由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。 第六条 审计委员会 ...