浙江龙盛(600352) - 浙江龙盛第十届董事会第一次会议决议公告
股票简称:浙江龙盛 股票代码:600352 公告编号:2025-023号 浙江龙盛集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江龙盛集团股份有限公司于 2025 年 5 月 25 日以专人和邮件送达的方式 发出关于召开董事会会议的通知,通知定于 2025 年 5 月 30 日以现场方式在公司 办公大楼四楼 411 会议室召开公司第十届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事何旭斌因出差授权董事姚建芳代理行使表决权,董 事 RUAN CUNFAN 因出差授权董事长阮伟祥代理行使表决权。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议,会议由公司董事长阮伟祥主持。会议符合《公司法》等有 关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举阮伟祥为公司董事长,任期与第十届董事会任期一致。阮伟祥个人简 历详见附件。 同意本议案的 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4、选 ...