中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2025-032 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 董事会同意提名裴振江先生为公司第三届董事会独立非执 行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满止。该独立非执行董事候选人的任职资格和独立性经上 海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 董事会同意赵立新先生因年龄原因将不再担任公司独立非 执行董事,自股东大会审议通过之日起生效,同时将不再担任审 计委员会委员、监督委员会委员、提名委员会委员职务。对赵立 新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 1 本议案已经第三届董事会提名委员会第九次会议审议通过。 提名委员会经审阅裴振江先生的个人履历等相关资料，未发现其 有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立 董事的情形；未受过中国证监会、上市地证券交易所及其他有关 部门的处罚和惩戒，亦未 ...