农业银行(601288) - 农业银行董事会决议公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-025 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2025年5月30日以书面传签方式召开会议。会议召开符合法律法 规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 会议审议并通过了以下议案： 一、提名王沛诗女士为中国农业银行股份有限公司独立董事 候选人 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃 权0票。 本行董事会提名与薪酬委员会认为，王沛诗女士具备《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银 保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、部门 规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《公 司章程》规定的担任本行独立董事的任职资格，同意王沛诗女士 1 为本行独立董事候选人，并提请董事会审议。 独立董事发表如下意见 ...