拓日新能(002218) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-033 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2025 年 5 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召 开，会议通知于 2025 年 5 月 24 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级 管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举董事陈 五奎先生主持会议。 同意选举李粉莉女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。 3.审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决 结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司章 ...