中天科技(600522) - 江苏中天科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年六月十一日 1 江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 时间：2025 年 6 月 11 日(星期三)下午 2:30 地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公 司"）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 会议议程： | 议案十三：关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 60 | | | --- | --- | | 议案十四：关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 61 | | | 议案十五：关于 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交易的 | 2024 | | 议案 62 | | | 议案十六：关于 年度预计对外担保额度的议案 67 | 2025 | | 议案十七：关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案 71 | | | 议案十八：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案 72 | | | 议案十九：关于董事会换 ...