沃尔核材(002130) - 董事会秘书工作制度（2025年6月）

董 事 会 秘 书 工 作 制 度 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的任免程序 2 | | 第四章 | 董事会秘书的职责和义务 3 | | 第五章 | 附则 5 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （二）应当具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规 章，能够忠诚地履行职责； （三）应当取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为了促进深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定 ...